CR vom 01.02.2013, Heft 02 , Seite 37

Creditreform Compliance Services GmbH gegründet

Im Januar 2013 hat die Creditreform Compliance Services GmbH ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die unter dem Dach der Creditreform AG neugegründete Gesellschaft berät kleine und mittlere Finanzdienstleistungsinstitute, Kreditinstitute sowie mittelständische Industrieunternehmen, die sich den gesetzlichen Vorgaben stellen müssen. Geschäftsführerin der Creditreform Compliance Services GmbH ist Silvia Rohe.
Das Thema Compliance gewinnt zunehmend an Dynamik. Neue Compliance Vorgaben und Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen stellen Institute aus der Finanzwirtschaft und Unternehmen in den kommenden Jahren vor stetig wachsende, neue Herausforderungen. Viele Unternehmen können diesen Aufgaben aufgrund mangelnder Ressourcen kaum nachkommen.
Das Leistungsspektrum der Creditreform Compliance Services GmbH umfasst schwerpunktmäßig die Bereiche Geldwäscheprävention, insbesondere Gefährdungsanalysen, Geldwäscherichtlinien, Outsourcing sowie Schulungen und Seminare zu diesem Thema.
Hinzu kommt die Betrugsprävention, die Beratung und Unterstützung bei der Früherkennung und Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen sowie Umsetzung von Maßnahmen zur Betrugsprävention. Im Compliance Management werden die Entwicklung und die Implementierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung des gesetzlichen Rahmens der Geschäftstätigkeit angeboten.
Schließlich liegt ein weiterer Schwerpunkt der Gesellschaft im Risikomanagement (MaRisk), speziell in der Risikoidentifikation, der Risikostrategie, dem Aufbau einer MaRisk konformen Aufbau- und Ablauforganisation, der Durchführung von Risikotragfähigkeitsanalysen sowie der Dokumentation des Risikomanagement-Systems und der Risikostrategie.
Der Beratungsansatz der Gesellschaft besteht darin, sachgerechte und pragmatische Lösungen für den Kunden zu entwickeln, die gleichwohl den gesetzlichen Anforderungen entsprechen - sozusagen einen Anzug, der passt, zu schneidern.
Kontakt:
Creditreform Compliance Services GmbH
Silvia Rohe Tel.: 02131/109-3862 E-Mail: s.rohe@creditreform-compliance.de
Verband der Vereine Creditreform e.V.
Michael Bretz Tel.: 02131/109-171 E-Mail: m.bretz@verband.creditreform.de

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